证券代码：600698     900946      证券简称：湖南天雁         天雁 B 股

(相关资料图)

公告编号：2023-007

           湖南天雁机械股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年3月28日

   本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的

网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)   股东大会类型和届次

  (二)   股东大会召集人：董事会

  (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  (四)   现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 3 月 28 日 13 点 30 分

  召开地点：公司会议室

  (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 27 日

                  至 2023 年 3 月 28 日

  投票时间为：2023 年 3 月 27 日 15:00 至 2023 年 3 月 28 日 15:00

  (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

   (七)    涉及公开征集股东投票权

   详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站

的 2023-008 号公告。

     二、   会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                         投票股东类型

序号                 议案名称

                                   A 股股东       B 股股东

   非累积投票议案

     案）>及其摘要的议案》

     办法>的议案》

     考核管理办法>的议案》

     股权激励相关事宜的议案》

     司对外担保管理办法>的议案》

   上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议、第

十届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 11 月 1 日、2022 年 12

月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披

露。

          应回避表决的关联股东名称：无

     三、   股东大会投票注意事项

  (一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

  (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

  (四)     本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

        本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通

 过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网

 络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

 年 3 月 28 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的

 投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：

 inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

 提交投票意见。

 请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中

 国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开

 通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：

 www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投

 资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

  四、      会议出席对象

  (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 股份类别         股票代码      股票简称      股权登记日         最后交易日

  Ａ股           600698   湖南天雁        2023/3/21       －

  Ｂ股           900946   天雁 B 股      2023/3/24    2023/3/21

  (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)     公司聘请的律师。

  (四)   其他人员

  五、    会议登记方法

  （一）登记手续

续；

  委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股

东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的

登记时间以公司收到时间为准。

  （二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司证券办公室；

  （三）登记时间：2023 年 3 月 27 日 9:00-17:00

  六、    其他事项

  （一）本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

  （二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号

  （三）联系人：龚女士

  （四）联系电话：（0734）8532012

        传   真：（0734）8532003

        邮   编：421005

  特此公告

                               湖南天雁机械股份有限公司董事会

  附件 1：授权委托书

  附件 1：授权委托书

                    授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：

  兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 28 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称              同意    反对   弃权

    案）>及其摘要的议案》

   法>的议案》

    核管理办法>的议案》

   激励相关事宜的议案》

    对外担保管理办法>的议案》

  委托人签名（盖章）：              受托人签名：

  委托人身份证号：                受托人身份证号：

  委托日期：     年 月 日

  备注：

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。

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